В Казани осудят банду «черных банкиров», обналичивших 155 млн рублей

Уголовное дело в отношении «черных банкиров» направили в Вахитовский суд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Троих жителей обвиняют в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По версии следствия, деньги они обналичивали с октября 2016 по февраль 2018 года по следующей схеме: средства юрлиц через фирму-посредника переводились сначала на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем на счета реальных предприятий по продаже посуды и обналичивались под предлогом продажи продукции. За свои «услуги» «банкиры» брали от 9 до 13% от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 млн рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 млн рублей. Свою вину фигуранты дела частично признали. В ходе следствия на средства одного из обвиняемых (959 тыс. рублей) наложили арест.