Экс-директор «Оренбургской мельничной компании» скрыл налоги на 200 млн.руб

В Оренбургской области бывший директор ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгений Перетачкин обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Как выяснилось в ходе следствия, в 2010-2014 годы директор общества, проживая в Орске, осуществлял деятельность по оптовой торговле зерном. В это время он реализовал схему ухода от налогообложения, включив в цепочку контрагентов фирмы-однодневки, такие как ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус». От их имени действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей, сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области. Налоговое правонарушение выявлено ИФНС России по городу Орску в ходе выездной налоговой проверки. Обвиняемый Перетачкин мог воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Однако вместо этого он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц. В целях возмещения ущерба бюджетной системе следствием наложен арест на имущество обвиняемого и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, три автомобиля иностранного производства, 6 ружей и катер. Объем уголовного дела составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы. Данное уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, не позволившие рассмотреть его по существу. Эти недостатки следствием устранены. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.