В Брянске будут судить преступную группу за незаконную банковскую деятельность

ТАСС, 2 октября. Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении десяти участников организованной преступной группы, выводившей денежные средства в нелегальный оборот. Общая сумма дохода от их незаконной деятельности превысила 29 млн рублей, рассказали ТАСС в пресс-служба ведомства. "Все десять членов преступной группы работали в строительной фирме, которая занималась поставкой стройматериалов, она и еще ряд фирм-однодневок были созданы для финансовых махинаций. Они оформляли кредиты, перечисляли их на счета этих фирм, а те возвращали их наличными в основную фирму. Также заключались фиктивные договоры на поставку стройматериалов, за что участники преступной группы получали оплату и обналичивали деньги через банкоматы. Всего группа вывела в нелегальный оборот свыше 650 млн рублей, доход от ее незаконной деятельности превысил 29 млн рублей", - сказали в прокуратуре. По данным следователей, преступная группа действовала в Брянской области в период с ноября 2014 года по октябрь 2017 года. "Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Члены преступной группы обвиняются по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Изготовление поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств", "Незаконное создание юридического лица", - добавили в пресс- службе. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Брянский районный суд.