Полиция окончила предварительное расследование дела о незаконной банковской деятельности на 375 млн руб.

Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 375 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства. «Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению в незаконной банковской деятельности ранее находившегося в розыске участника организованной группы. Установлено, что на территории Москвы и Новокузнецка злоумышленниками была создана организованная группа с целью совершения незаконных финансовых операций. В период с 2011 по 2014 гг. через подконтрольные юридические лица ими обналичена крупная денежная сумма и извлечен незаконный доход в виде комиссии в размере свыше 375 млн руб.», - приводятся в сообщении слова официального представитель МВД России Ирина Волк. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ. В 2015 г. уголовное дело в отношении семи фигурантов направлено в Симоновский районный суд Москвы, которым подсудимые признаны виновными в инкриминируемом преступлении. Один фигурант объявлен в розыск. В апреле 2018 г. разыскиваемый участник организованной группы задержан на территории Москвы. В настоящее время уголовное дело в отношении него направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.