Ещё

Украинку и россиянина осудили на пять лет за вывод двух миллиардов рублей 

Украинку и россиянина осудили на пять лет за вывод двух миллиардов рублей
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости. Кировский районный суд приговорил гражданку и жителя Ростова-на-Дону к пяти годам и штрафу в 300 тысяч рублей каждому за вывод из  около 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба по .
Оперативники выяснили, что Максимова и Кулик привлекли своих знакомых в качестве «номинальных» директоров «лже-организаций». Через возможности фиктивных коммерческих структур, не осуществляющих реальной деятельности, в 2013-2014 годах они заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа. В банках они открыли расчетные счета, представив подложные документы об импорте товаров в Россию, а фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок, отмечают правоохранители.
"В организованной ими схеме вывода денежных средств за рубеж Максимова и Кулик использовали реквизиты восьми фиктивных организаций. С их помощью им удалось вывести из России более 2 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Суд признал их виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
"Максимовой и Кулику по совокупности преступлений назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому", — говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео