Войти в почту

Нелегальные банкиры окажутся на скамье подсудимых в Санкт-Петербурге

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлена противоправная схема данной деятельности. В период с 2013 года по 2016 год семеро петербуржцев организовали оптовую торговлю различной продукцией, в том числе табачными изделиями. Денежные средства физических и юридических лиц, покупавших товар, они переводили на банковские счета подконтрольных им фирм, в том числе номинально созданных организаций, при этом не имея лицензии на такие действия. Эти деньги потом обналичивались и передавались клиентам организованного ими нелегального банка в офисах за вычетом «комиссионного вознаграждения». Такое вознаграждение составляло около 6% от суммы. Участники организованной группы за время своей противоправной деятельности извлекли доход более чем 77 миллионов рублей. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.