СК расследует дело о незаконной банковской деятельности на 11 млн рублей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники по Петербургу расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Согласно сообщению пресс-службы СК, нелегальных доход обвиняемых по делу мог составить более 11 млн рублей.
"В настоящее время задержаны четверо фигурантов этого уголовного дела — и. о. управляющего филиал Санкт-Петербургский Елена Галичина, а также Эдуард Заболонков, и Денис Солдатов», — сообщает пресс-служба.
По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ряда юрлиц, открытые в ООО «Коммерческий банк „Гефест“ филиал Санкт-Петербургский, в 2013 — 2016 годах незаконно осуществляли банковскую деятельность, а именно кассовое обслуживание компаний-клиентов „путем перечисления денежных средств последних на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам, получив при этом доход в размере более 11 млн рублей“, — говорится в сообщении пресс-службы.
Затем, считают следователи, обвиняемые перечисляли денежные средства, ранее полученные от компаний клиентов, на подконтрольные им счета физлиц, „открытые в кредитных учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга по фиктивным основаниям“. „После этого [обвиняемые] осуществляли снятие данных денежных средств и передавали их в наличной форме представителям компаний — клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от суммы обналиченных денежных средств“, — говорится в сообщении СК.
Также сообщается, что в рамках расследования 9 ноября этого года у бенефициара ООО КБ „Гефест“ был проведен обыск. В присутствии понятых он, по утверждению СК, нецензурно ругался в адрес следователей, угрожал им и даже применил силу в отношении сотрудника следственно-оперативной группы, результатом чего стала закрытая черепно-мозговая травма последнего. „По данному факту в отношении Вячеслава Ананских возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК РФ, ст. 319 УК РФ „Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти“, — говорится в сообщении СК.
Коммерческий банк „Гефест“ был образован в 1990 году на базе специализированного государственного кредитного учреждения Агропромбанка. Его первыми учредителями стали предприятия Агропромышленного комплекса Кимрского района. В 2004 году банк был включен в систему страхования вкладов . Согласно различным рейтингам кредитных организаций России банк „Гефест“ находится в четвертой сотне банков РФ по объему прибыли.
Видео дня. Яна Рудковская подала в суд за клевету на сына
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Больше видео