Ещё

Четверо жителей Великого Новгорода получили до 4-х лет колонии за отмывание 290 млн руб. 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Новгородский районный суд признал виновными четырех жителей Великого Новгорода, которые за три года незаконно обналичили 290 млн рублей через местный "Новобанк", сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.
"Организованной преступной группой в 2011-2014 годах незаконно обналичено более 290 млн рублей, а минимальный преступный доход составил свыше 10 млн рублей. Фигуранты уголовного дела Александр Матвеев, Антон Емельянов, Светлана Топчиенко и Борис Красавин, в зависимости от роли и степени участия, получили от двух до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима", — сказали в ведомстве.
Как установил суд, отмывание денег в интересах клиентов из Санкт-Петербурга происходило при пособничестве сотрудника новгородского ОАО УКБ «Новобанк» через фирмы-однодневки.
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео