Обналичили 189 миллионов

Фото с ресурса misanec.ru Завершено расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных документов, предназначенных для обналичивания денег в обход налогообложения. По версии следствия, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ на объектах электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «прачечных» услугах – так называется отмывание и обналичивание денег. В 2012 году в своём офисе на Октябрьском проспекте во Владимире он комбинатор занялся изготовлением поддельных платежных документов и денежных чеков. В своё ремесло он втянул и главного бухгалтера. Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчётные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189 миллионов рублей. Главный бухгалтер за свою работу в криминальном бизнесе получала от руководителя «приличную» заработную плату, а сам директор имел щедрые комиссионные. 35-летняя обвиняемая главный бухгалтер, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении неё выделены в отдельное производство. Инициатор незаконной финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии. Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов. Уголовные дела в отношении фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.