7 августа 2017, Банки.ру

В Хакасии ОПГ с участием депутата заработала на незаконной банковской деятельности 39 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Хакасии принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело в отношении пяти участников ОПГ, один из которых является депутатом. Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в период с августа 2015 года по 30 марта 2017 года обвиняемые с целью извлечения дохода осуществляли на территории Абакана незаконную банковскую деятельность «путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы».
В рамках отведенной каждому роли злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов, в результате чего извлекли доход в размере свыше 39 млн рублей.
Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
МВД СКР Криминал Другое финансы Абакан
Оставить комментарий

Главное по темам

Против мэра Махачкалы возбудили уголовное дело

17:51

В центре Одессы произошла перестрелка

17:38

Сбежавшего из-под стражи мужчину задержали под Челябинском

14:37

Начальник отдела «СУЭК» найден убитым в Москве

14:11

Полицейский подарил жене Mercedes и попал в СИЗО

14:02

Видеоновости

Статьи

Как решить проблему безопасности в школах

19 января подросток напал с топором на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ и устроил пожар.

Подготовка к этнической зачистке: зачем Украине хорватский опыт

«В дальнейшей перспективе мы запланировали проведение совместных военных учений с привлечением хорватских военных и надеемся на вашу поддержку.

«Нафтогаз» и кабмин Украины «грызутся» из-за российского газа

Кабмин Украины, утверждая финансовый план «Нафтогаза Украины» на 2018 год, не рассматривал возможность закупки российского газа, заявил глава Минэнерго страны Игорь Насалик.

«Адское оружие» для «Арматы»: «Солнцепек» поразил Германию

В модификациях тяжелых огнеметных систем традиционно работают над двумя вещами — над самой ракетой для повышения ее дальности и над боевой частью для более точечного воздействия по целям, отмечает военный…

«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»

Ежегодно в ночь на 19 января сотни тысяч православных россиян отмечают Крещение Господне традиционными купаниями в ледяной воде. Считается, что трехкратное погружение в прорубь-иордань помогает смыть все грехи.

Фоторепортажи