Банки.ру 7 августа 2017

В Хакасии ОПГ с участием депутата заработала на незаконной банковской деятельности 39 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Хакасии принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело в отношении пяти участников ОПГ, один из которых является депутатом. Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в период с августа 2015 года по 30 марта 2017 года обвиняемые с целью извлечения дохода осуществляли на территории Абакана незаконную банковскую деятельность «путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы».
В рамках отведенной каждому роли злоумышленники, не осуществляя реальной финансово-хозяйственной деятельности, производили снятие наличных денежных средств с указанных расчетных счетов, в результате чего извлекли доход в размере свыше 39 млн рублей.
Всем обвиняемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.
 Ещё 3 источника 
Комментарии
Читайте также
Уставший от нотаций пенсионер убил любовницу
В Уфе арестован организатор ячейки «Свидетелей Иеговы»
1
Арестован главный экономист ЦБ
104
Гаишник стал жертвой собственной алчности во Владивостоке