Ivyborg.ru 19 июля 2017

Банкиры из Ленобласти сознались в незаконном обналичивании 21 млрд рублей

Известный в Ленобласти бизнесмен Семён Кузьмин и его партнёр, экс-председатель областной «УК по обращению с отходами» Алексей Варичев, признались в обналичивании денег в размере 21,5 миллиарда рублей.
По версии следствия, в трехгодичный период с 2013 по 2016 годы обвиняемые, в составе группы из 10 человек, незаконно сняли 21 546 927 232 рубля. Как сообщает 47news, 19 июля суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Алексея Варичева, Семёна Кузьмина и трёх других фигурантов, обвиняемых в особо крупном мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
На время ознакомления с материалами уголовного дела, занимающими 75 томов, все обвиняемые останутся под домашним арестом. Суд учёл, что они признают свою вину и уже возместили нанесённый государству ущерб.
Комментарии
Криминал , Хмельницкий
Читайте также
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд
42
В Петербурге в бананах нашли 50 кг кокаина
6
Последние новости
Девочку, разыскиваемую с 1 января, нашли правоохранители во Всеволожске
Полицейские разыскивают злоумышленников, совершивших кражу телефонов из магазина в Гатчине
Две бухгалтерши из ОМВД Волхова сядут за хищение 78 млн рублей