В Кабардино-Балкарии разоблачена банда, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Применяя различные незаконные схемы, злоумышленники обналичили более 100 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе МВД по региону. В группу входили несколько человек, их организатором была 35-летняя жительница города Нальчика. В настоящее время она помещена под домашний арест. При проведении махинаций злоумышленники использовали подконтрольные расчетные банковские счета. Они были зарегистрированы более чем на 110 фирм, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Факты, подтверждающие противоправную деятельность преступной группы, были выявлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в том числе обысков в арендованных и жилых помещениях, сотрудниками отдела по борьбе с экономической безопасностью и противодействию коррупции МВД по Кабардино-Балкарии и регионального управления ФСБ. По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В ходе его расследования будут установлены роли каждого фигуранта в преступной деятельности группы.