В Твери задержан менеджер одного из банков по подозрению в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД Москвы. Речь идет о возможном фигуранте уголовного дела об обналичивании более 5 млрд рублей. «В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании более пяти миллиардов рублей, установлена причастность к противоправной деятельности сотрудника одного из кредитно-финансовых учреждений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Банковский служащий задержан в Москве в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, доставлен в СУ УМВД России по Тверской области, где ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ «незаконная банковская деятельность». По имеющейся у следствия информации, злоумышленник, находясь в должности начальника управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка, оказывал сообщникам содействие в открытии счетов на подставных лиц. Ранее сообщалось о задержании шестерых участников группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Установлено, что с 2013 по 2016 годы они занимались незаконным обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. В деятельности по выводу денег из легального оборота было задействовано более 100 подконтрольных «фирм-однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг. Доход от противоправной деятельности превысил 23 млн рублей. По выявленному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, изъяли печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также оборудование для изготовления печатей. Шесть фигурантов задержаны, в отношении троих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.