Полиция выявила в Подмосковье подпольный банк

Полиция выявила в Подмосковье подпольный банк
Фото: В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области
Подмосковная полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, исполнявшей роль финансовой «прачечной» и обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше двух миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД области. «Установлено, что организатором схемы по „отмыванию“ денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг», — сообщает ведомство.
Комментарии закрыты