Свежий Ветер 15 декабря 2012

Власти Кипра начали собственное расследование дела Магнитского

Власти Кипра начали расследовать предполагаемые факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, еще в июле 2012 г. материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage. Из этих материалов следует, что преступная «группа Клюева», деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере $31 млн, уплаченные в бюджет в качестве налогов. Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в местном банке.
Это неполный текст новости
 Ещё 16 источников 
Комментарии
Криминал , Кипр , Северный Кипр
Читайте также
Россиянина Жукова экстрадировали из Болгарии в США
Выброшенный из окна пёс едва не убил пенсионерку
2
Последние новости
Заключённый из Петербурга обманом по телефону выманил у калининградцев 3 млн рублей
В Ирландии арестовали бойца ММА по подозрению в изнасиловании. Это Конор Макгрегор?
СК возбудил дело по факту крушения Су-34