Кабмин обсудит механизмы электронного взаимодействия на финансовом рынке

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, направленный на совершенствование механизмов электронного взаимодействия на финансовом рынке, сообщила пресс-служба кабинета министров. Законопроектом закрепляется возможность обеспечения обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций, входящих в банковскую группу. Документом, в частности, предлагается установить, что при проведении упрощенной идентификации клиента – физлица идентификация представителя клиента, выгодоприобретателя клиента и бенефициарного владельца не проводится. В этих целях головная кредитная организация банковской группы будет разрабатывать и утверждать целевые правила внутреннего контроля группы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также контролировать соблюдение этих правил. Такие правила должны определять, в том числе порядок обмена информацией. Принятие законопроекта будет способствовать регулированию отношений в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, считают в правительстве.