Далее:

СБУ заявила о ликвидации российской "прачечной" с оборотом в 700 миллионов

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Днепре (бывший Днепропетровск) деятельность центра по отмыванию денег, через который за все время работы с 2016 года прошло более 26 миллионов долларов.
Как передает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба ведомства.
Там подчеркнули, что прекратили деятельность центра совместно с сотрудниками прокуратуры.
По мнению СБУ, ликвидированное учреждение контролировалось российским банковским учреждением, и работало по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
Спецслужба Украина считает, что организаторы центра открыли ряд фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, для оказания услуг по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.
В ходе обыска оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов), 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
СНГ В мире Криминал Происшествия Еще 1 тег
Оставить комментарий