Эксперты оценили ежегодный объем отмывания денег и описали его типичных участников

Ежегодный объем отмывания денег составляет около 2 трлн долларов США — эти незаконные средства могли бы образовать пятую по величине экономику в мире, подсчитала специализирующаяся на безопасности компании BAE Systems. По итогам исследования, в рамках которого анализировались данные клиентов и методы отмывания денег, организация назвала шесть основных типов участников, вовлеченных в отмывание денег или обеспечивающих возможность этой незаконной деятельности по всему миру. «Источник» (Source) — мошенники из сферы «белых воротничков» или организованная преступная группа, которые получают прибыль в результате преступлений. Поскольку они действуют вне закона, их деньги должны быть «очищены», чтобы их можно было использовать. «Лидер» (Leader) держится за власть и расхищает богатства своей страны, чтобы набить собственный карман. Он скрывает свои средства и тратит деньги на то, что сможет удерживать его у власти, в том числе используя незаконные схемы. «Свидетель» (Bystander) не содействует преступным схемам и не принимает в них активного участия, но закрывает глаза на то, что другие незаконно набивают свои карманы. «Коррупционер под наблюдением» (the Watched) — высокопоставленная персона, политик или чиновник, числящийся в международных списках лиц, которые могут быть коррупционерами или способствовать коррупции. «Акула» (Shark) делает возможной реализацию преступных схем, помогая проводить незаконные средства через банковскую систему и получая за это вознаграждение. «Витрина» (Shop Front) — якобы легальные предприятия, которые на самом деле существуют для отмывания денег. «В сегодняшнем цифровом мире преступники постоянно изучают новые способы использования лазеек в законных каналах, чтобы доходы от преступлений выглядели как законные. Отмывание денег не позволяет строить больницы, школы и библиотеки, поскольку доходы от преступлений ничего не дают общественному кошельку», — отмечает руководитель отдела решений против финансовых преступлений по EMEA в BAE Systems Роб Хортон.