Далее:

ЦБ выписал новый рекордный штраф одному из банков за нарушения в сфере отмывания денег

ЦБ выписал новый рекордный штраф одному из банков
Фото:
Банк России выписал рекордный по величине штраф одному из российских банков за нарушение законодательства в сфере противодействия отмываю доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV ежегодной конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
"Конечно, мы применяли крупные штрафы и применяем крупные штрафы к кредитным организациям", - сказал он.
По его словам, штрафы исчисляются десятками миллионов рублей. При этом один из штрафов был крупнее рекордного, о котором Скобелкин сообщал в апреле 2016 года.
"Был, но я не могу назвать банк, потому что это разглашение информации, которая может банку серьезно навредить", - сказал он, отвечая на вопрос о новом рекордном штрафе.
Оставить комментарий