Бизнес не сможет скрыть своих бенефициаров
Борьба с офшорами в России усиливается. Компаниям с непрозрачной структурой собственности будет сложнее скрыть своих бенефициаров, а тем — спрятаться за техническими фирмами или цепочками таких фирм в офшорах. С декабря этого года начнут действовать поправки в 115-ФЗ («антиотмывочный» закон), которые обязывают компании сообщать информацию о своих реальных владельцах при обращении в банки. Даже если конечного бенефициара они выявить не смогут, они должны будут документально подтвердить, что приняли все меры по выявлению таких лиц. Изменения в 115-ФЗ призваны пресечь практику, по которой банки признают бенефициарами гендиректоров компаний, устав искать их следы в технических офшорных фирмах. По действующему законодательству банки уже обязаны выявлять бенефициаров компаний при приеме их на обслуживание. Но пока не появилась законная обязанность юрлиц сообщать о своих реальных владельцах, кредитные организации выполняли это требование по своему усмотрению. И, соответственно, брали на себя повышенные риски (а крайняя мера за неоднократное нарушение 115-ФЗ — отзыв лицензии), если были нужны корпоративные средства на счетах. В Федеральной налоговой службе (ФНС) «Известиям» пояснили, что повышение требований к раскрытию сведений о бенефициарах является общемировой практикой, направленной на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также на предотвращение перевода прибыли в офшорные компании. В ФНС указали, что данная мера в целом направлена на повышение прозрачности бизнеса. По мнению представителей ФНС, ужесточение стандартов раскрытия информации положительно скажется на процессе деофшоризации. — Компании нередко сознательно создают сложную структуру собственности, чтобы труднее, а иногда и невозможно было выявить их бенефициаров, — комментирует начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. — Например, достаточно часто учредителями российских организаций являются компании-нерезиденты, зарегистрированные где-нибудь на Кипре, за которыми на самом деле стоят граждане России.
