Далее:

Один из пяти банков Андорры уличили в отмывании денег российских преступных группировок

Минфин США обвинил Banca Privada d'Andorra в отмывании денег преступных группировок из России, Венесуэлы и Китая, сообщает 11 марта AP. Правительство Андорры ввело в банк двух управляющих, а руководство банка инициировало внутреннее расследование по данному делу. Сообщается, что банк совершил транзакции на сотни миллионов долларов, которые имели все признаки незаконных сделок.
Это неполный текст новости
Оставить комментарий