Прайм 19 февраля 2019

ЕВА расследует возможные нарушения финрегуляторов Эстонии и Дании в связи с Danske

Фото: Прайм
ЛОНДОН, 19 фев — ПРАЙМ. Европейский банковский регулятор ЕВА (European Banking Authority), штаб-квартира которого находится в Лондоне, расследует возможные правонарушения со стороны финансовых регуляторов Эстонии (Finantsinspektsioon) и Дании (Finanstilsynet) в связи с отмыванием денег в Danske Bank и его филиалом в Эстонии, говорится в заявлении ЕВА.
Регулятор принял решение о начале расследования после получения письма от Еврокомиссии с просьбой выяснить «выполнили ли регуляторы Эстонии и Дании свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства ЕС», отмечается в заявлении.
В 2018 году крупнейший банк Дании Danske Bank оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США.
Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большая часть из которых была получена нелегально клиентами из России, а также Великобритании, Украины, Азербайджана и других стран. При этом, как сообщало издание Wall Street Journal, Центробанк России еще в 2013 году предупреждал банк в Эстонии о подозрительных российских клиентах, но Danske Bank ничего не предпринял.
Комментарии
Прибалтика , Данске банк , ЕС , Еврокомиссия , Центральный банк России , Дания , Эстония
Читайте также
В Литве потребовали запретить въезд Лепсу
Ветеранам Латвии запретят надевать форму СССР 9 мая
3
Последние новости
"Газпром" готов продлить контракт на транзит газа через Украину
Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня 2019 года
Трамп заявил, что выдвинет кандидатуру Стивена Мура на место в совете управляющих ФРС