20 млрд рублей ушли в офшоры за 15 лет, по данным Генпрокуратуры Казахстана

Из Казахстана за последние 10−15 лет незаконно выведено порядка 100 миллиардов тенге (20 млрд руб.). Об этом сегодня, 24 октября сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Андрей Кравченко в кулуарах семинара по финансовым расследованиям и возврату похищенных активов. При этом, по словам Кравченко, Генпрокуратуре удалось вернуть только 30% от этой суммы. «Мы считаем, что это очень малый возврат, и хотели бы видеть больше. Пока сроки давности привлечения к уголовной ответственности лиц, которые вывели из страны эти средства и продолжают обвиняться в этих преступлениях, не истекли. Мы можем рассчитывать, что эти средства будут возвращаться. Мы работаем сейчас со всеми странами мира очень активно», — подчеркнул Кравченко. Заместитель генпрокурора отметил, что в основном казахстанские деньги выводятся в страны Северной Америки и Европы. При этом Кравченко не назвал ни одной фамилии тех, кто незаконно выводил средства за рубеж. Между тем, еще в апреле 2016 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), Центр по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) и немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовали скандально известные «Панамские архивы», в которых фигурировало имя внука президента Казахстана — Нурали Алиева. «В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости, пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который управляет этой богатой нефтью страной с 1989 года, обратился к богатым и известным гражданам за помощью. Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах», — говорилось в публикации под заголовком «Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре». При этом журналисты, подготовившие «Панамские документы», отметили, что призыв Назарбаева почему-то обошел стороной его любимого внука Нурали Алиева. «Документы, полученные OCCRP, указывают, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой (которая сегодня занимает пост депутата верхней палаты парламента — ИА REGNUM ), не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (БВО) — одном из наименее прозрачных офшоров — и использовал их для банковских операций», — говорится в статье. Авторы публикации также отметили, что в 2012 году казахстанское издание Forbes назвало Алиева самым молодым мультимиллионером страны. Его состояние на тот момент оценивалось в 200 миллионов долларов (13 млрд руб.), и в рейтинге богатейших людей Казахстана он занимал 32 место. Бизнес Нурали Алиева был сосредоточен в «финансах, сельском хозяйстве, медиа, телекоммуникациях». «Либо из-за шокирующей демонстрации госслужащим своего богатства, либо из-за раздражения Назарбаева, вызванного такой видной позицией внука в этом списке, Алиев исчез из рейтинга самых богатых людей в 2013 году и никогда там больше не появлялся», — сообщалось в статье. Между тем, на прошлой неделе стали известны причины, по которым внук Назарбаева ушел с государственной службы (он был заместителем акима (мэра) Астаны — ИА REGNUM ) в марте 2016 года. Как рассказал сам Алиев в интервью tengrinews. kz, одной из причин его ухода с госслужбы стало приобретение 49 процентов акций АО «Транстелеком». Напомним, информация о продаже 49% акций АО «Транстелеком» появилась в мае 2015 года. Тогда в пресс-службе Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына»сообщили, что компания «Казахстан темир жолы» получила за них почти 1,8 млрд рублей. Однако, имя нового владельца пакета акций не сообщалось. Отметим также, что помимо внука президента Назарбаева в панамских документах фигурировали имена еще 264 казахстанцев. «По данным «панамского архива», 52% всех упомянутых компаний являются действующими. Как и предполагалось, наиболее удобными офшорными юрисдикциями для лиц, связанных с Казахстаном, являются Британские Виргинские острова. 64% всех упомянутых в «панамском архиве» компаний зарегистрированы именно там. Что же касается регистрации головного офиса, то лица, связанные с Казахстаном, в 67% случаев предпочитают держать офисы офшорных компаний за пределами Казахстана. Очень популярные направления — Китай и Латинская Америка. Регистрируя компании, лица, связанные с Казахстаном, в 100% случаев указывали свои контактные данные (адреса). Это позволило посмотреть на то, в каких городах чаще всего граждане задумываются о создании офшорного бизнеса. Если же касаться личностей, упомянутых в «панамском архиве», то можно отметить, что офшорные компании имеют связь с политиками, сотрудниками правоохранительных органов, членами правления банков («АТФ банк» и «Форте Банк»), нефтяными компаниями («Мангистаумунайгаз»), представителями компаний, которые являются крупными подрядчиками в государственных инфраструктурных проектах», — говорится в анализе казахстанской части панамских документов, проведенном общественным фондом «Трансперенси Казахстан».