Ещё

Как вернуть € 300 млн Захарченко в Россию 

Кто бы ни взялся за возврат обнаруженных средств в Россию, удивляет поспешность публичных заявлений. Деньги любят тишину.
В эту среду стало известно, что сотрудники ФСБ обнаружили около €300 млн на швейцарских счетах офшорных компаний, принадлежащих отцу арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Источник происхождения этих денег на сегодняшний день достоверно неизвестен. Также непонятно, пытается ли уже кто-то (или собирается попытаться) арестовать и вернуть эти средства в Россию. Очевидно, есть несколько потенциальных претендентов на эту почетную роль:
1. Российские правоохранительные органы могут добиваться ареста средств в обеспечение возможной конфискационной санкции в рамках расследуемого в России уголовного дела. При этом возможность применения такой санкции в отношении всей или части суммы будет зависеть от набора составов преступлений, который в итоге будет вменен Захарченко. Также понятно, что следствию придется доказать, что фактическим владельцем счетов были не какие-то офшорные компании, и даже не отец Захарченко, к которому на сегодняшний день претензий у правоохранителей вроде бы нет, а сам арестованный полковник МВД.
2. Если подтвердится версия о том, что эти средства ранее были выведены из одного или нескольких «проблемных» российских банков, то в дело вступит АСВ как конкурсный управляющий банков-банкротов или, соответственно, сами банки, если они были санированы и продолжают существовать уже с новыми акционерами. Основанием для ареста и возврата средств из-за границы могут быть как гражданские иски в рамках уголовного дела Захарченко (но для этого следствие должно будет вменить ему их хищение, чего пока не сделано), либо отдельные «параллельные» гражданско-правовые иски, в том числе оспаривание направленных на вывод активов сделок в рамках процедур банкротства, либо санации.
Процедура розыска, ареста и обращения взыскания на активы за рубежом несколько различается, в зависимости от того, идет ли речь об уголовно-правовой санкции или о гражданско-правовом требовании.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Больше видео