«Алания» рассчитывалась с агентами через офшоры

Футбольный клуб «Алания» рассчитывался с агентами за их услуги в основном через офшорную зону. Об этом LifeNews сообщил источник в правоохранительных органах. По версии следствия, сделки проходили через банки Белиза, Панамы, Кипра и Виргинских островов. Так, по данным сотрудников правоохранительных органов, за организацию трансфера Данило Неко «Алания» в феврале 2011 года перечислила 950 тысяч евро в один из банков Панамы на счёт некоего Мариа Дель Росио Иглесиаса. — Спустя месяц ещё через один панамский банк со счёта ФК «Алания» были переведены деньги в размере миллиона евро за организацию трансфера Вандерсона, — сообщил источник. — На этот раз деньги были перечислены на счёт Рафаэля Эпштейна. По словам источника, Рафаэль Эпштейн часто фигурировал в трансферах, осуществляемых футбольным клубом и зачастую выступал от лица различных компаний. Согласно полученным данным, с Эпштейном связаны трансферы в команду Вандерсона, Руднея да Росы и Диего Маурисио. По версии следствия, аналогичные переводы в офшоры осуществлялись и при организации трансферов в команду Огнена Враньеша, Прискина Тамаша и Турсунова Санжара. Причём личности игроков зачастую в договорах не указывались. Правоохранителям удалось выяснить фамилии футболистов только после изучения других документов.