США заинтересовали «зеркальные сделки» российских клиентов Deutsche Bank

Американские власти проверят сделки российских клиентов Deutsche Bank. Подозрительные сделки «на миллиарды долларов» проводились в течение нескольких лет», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Минюсте США. Один из собеседников агентства уточнил, что ведомство заинтересовали «зеркальные сделки», которые могли использоваться для отмывания денег. В рамках таких сделок российские клиенты банка приобретали акции в рублях и посредством одновременных транзакций в Лондоне приобретали те же акции в долларах, таким образом, выводя деньги из России без уведомления властей. Российские сделки быстро стали головной болью банка, пишет Bloomberg. В начале июня агентству стало известно о внутреннем расследовании Deutsche Bank, были проверены сделки российских клиентов московского и лондонского офиса банка на сумму в 6 млрд долларов. Транзакции были проведены в период с 2011 по 2015 годы и могли быть использованы для отмывания денег. 7 июня был неожиданно назначен новый генеральный директор, а причины снятия двух предыдущих содиректоров не назывались. В середине июля департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил в Deutsche Bank запрос на предоставление информации о деятельности московского офиса банка. Регулятор потребовал у банка электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу. Как удалось выяснить The Finanсial Times, запрос на предоставление информации мог касаться неудачной попытки подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank. По информации издания, сотруднику банка предлагали взятку за возобновление сотрудничества с клиентом, счета которого были закрыты на время внутреннего расследования банка в связи с отмыванием средств. Руководство Deutsche Bank отказалось давать Reuters комментарии по поводу действий американского Минюста, ссылаясь на свое внутреннее расследование. На фоне обвинений в финансовых махинациях банк отправил в вынужденный отпуск «небольшое число» своих сотрудников в Москве, а также проинформировал о случившемся немецкие власти.