Сотрудники полиции Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода на сумму около 8 миллионов рублей, сообщается на сайте столичного главка МВД России. «Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по ЮАО при силовой поддержке бойцов ЦСН столичной полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 7,7 миллиона рублей», — говорится в сообщении. В материале поясняется, что двое подозреваемых совместно с неизвестными лицами из числа руководителей и сотрудников одного кредитного учреждения в период с декабря 2013 по ноябрь 2014 годы без разрешения Центрального банка осуществляли банковские операции. Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, «транзиту», переводу и обналичиванию денежных средств. Как отмечается на сайте, ранее ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). В рамках данного уголовного дела сотрудники ГСУ совместно с ОЭБиПК по ЮАО при силовой поддержке ЦСН столичной полиции провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых задержаны двое из подозреваемых. В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. Установлено, что обвиняемые являются сотрудниками одной организации, владеющей вышеуказанным банком. Также в ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные факты и иные соучастники преступления, заключается в материале.
