Китай ликвидировал крупнейший подпольный банк, «отмывший» $64 млрд

Власти Китая сообщили о ликвидации крупнейшего подпольного банка, который, по данным полиции, совершил незаконных сделок с иностранной валютой на сумму 410 млрд юаней ($64 млрд). Как сообщило сегодня, 20 ноября, издание «Жэньминь жибао», по этому делу в провинции Чжэцзян задержано более 370 человек. По информации агентства Reuters, с весны этого года власти КНР вскрыли незаконных операций на сумму $125,3 млрд. А государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщило, что за последний год полиция проверила 1,3 млн подозрительных транзакций. В результате более 3 тыс. банковских счетов было заморожено. По закону китайские граждане могут конвертировать не более $50 тыс. в год. Мошенники используют счета нерезидентов офшорных китайских компаний, чтобы вывести деньги из страны, пишет «Жэньминь жибао». Выведенные таким образом деньги, считают в полиции, активно вкладываются в недвижимость в крупнейших городах мира. Власти Китая ужесточают надзор за денежными потоками, несмотря на обещание ослабить валютный контроль и сделать юань полностью конвертируемой валютой к 2020 году.